证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-075
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（公告编号：2025-069）。
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
单独持有公司29.18%股份的股东李晓明先生，于2025年7月31日提出临时提案并
书面提交本次股东大会召集人，提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》
作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议，除以上增加临时提案外，
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年8月11日14:30
（2）网络投票时间为：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年8月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字
楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长和副董事长因工作原因无法主持会议，经推选，
本次股东大会由董事、董事会秘书严琦女士主持。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案3需对中小投资
者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份420,445,281股，占公司有表决
权股份总数的53.6170％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份228,863,420
股，占公司有表决权股份总数的29.1856％；通过网络投票的股东155人，代表股
份191,581,861股，占公司有表决权股份总数的24.4313％。
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 6,297,931 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8031％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
人，代表股份 6,249,631 股，占公司有表决权股份总数的 0.7970％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股
东大会。因工作原因，部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖
北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东大会并出具了法律意
见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表
决结果如下：
总表决结果：
同意420,043,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；
反对10,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权391,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小投资者表决情况：
同意 5,896,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.2163％。
本次股东大会同意修订后的公司章程。
总表决情况：
同意420,043,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；
反对10,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权391,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意5,896,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2163％。
总表决情况：
同意420,042,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；
反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权391,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意5,895,031 股，占 出席本次股东会中小 股东有效表决权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2163％。
总表决情况：
同意420,040,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9038％；
反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权393,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意5,893,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2417％。
总表决情况：
同意420,021,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992％；
反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权412,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意5,874,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.5498％。
总表决情况：
同意420,041,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9041％；
反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权392,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意5,894,531 股，占 出席本次股东会中小 股东有效表决权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2243％。
总表决情况：
同意420,020,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989％；
反对33,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％；弃权391,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意5,873,031 股，占 出席本次股东会中小 股东有效表决权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2179％。
总表决情况：
同意420,043,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；
反对10,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％；弃权391,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意5,896,031 股，占 出席本次股东会中小 股东有效表决权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2163％。
总表决情况：
同意420,041,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040％；
反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权392,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意5,894,431 股，占 出席本次股东会中小 股东有效表决权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2259％。
总表决情况：
同意420,043,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044％；
反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权390,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意5,895,831股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的6.2036％。
三、 律师出具的法律意见
市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》；
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