证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-029
振德医疗用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗
用品股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.9660
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,006,792 99.9445 86,097 0.0497 9,900 0.0058
公司章程>并办理工商变更登记的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,940,671 98.7509 2,155,647 1.2452 6,471 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,940,371 98.7507 2,156,147 1.2455 6,271 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,940,071 98.7506 2,156,247 1.2456 6,471 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,940,171 98.7506 2,156,147 1.2455 6,471 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,001,521 99.9414 86,597 0.0500 14,671 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,936,171 98.7483 2,155,147 1.2450 11,471 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,933,871 98.7470 2,157,447 1.2463 11,471 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,933,971 98.7470 2,157,347 1.2462 11,471 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,005,321 99.9436 85,997 0.0496 11,471 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,933,971 98.7470 2,157,347 1.2462 11,471 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,935,171 98.7477 2,156,147 1.2455 11,471 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,936,171 98.7483 2,155,147 1.2450 11,471 0.0067
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,060,396 99.9290 108,297 0.0636 12,471 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,060,396 99.9290 108,297 0.0636 12,471 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,090,196 99.9465 83,497 0.0490 7,471 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,011,821 99.9474 83,497 0.0482 7,471 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,989,921 99.9347 89,297 0.0515 23,571 0.0138
(二)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
事会非独立董事的提案》
事会非独立董事的提案》
事会非独立董事的提案》
事会非独立董事的提案》
会非独立董事的提案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
事会独立董事的提案》
董事会独立董事的提案》
董事会独立董事的提案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
酬方案的提案》
持股计划（草案修订稿）
及其摘要>的提案》
持股计划管理办法（修订
稿）>的提案》
工持股计划未解锁股份
的提案》
用途并注销的提案》
级管理人员责任险的提
案》
第四届董事会非独立董
事的提案》
第四届董事会非独立董
事的提案》
第四届董事会非独立董
事的提案》
第四届董事会非独立董
事的提案》
四届董事会非独立董事
的提案》
四届董事会独立董事的
提案》
第四届董事会独立董事
的提案》
第四届董事会独立董事
的提案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
项议案。
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。
和股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨婕、王帅雅
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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