证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-29
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十九次董事会会议于2025
年8月4日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
性股票激励计划回购价格的议案》；
鉴于公司已完成2024年年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划回购
价格由11.385元/股调整为11.235元/股。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议
通过。
公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及《上海证券报》上。
公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有2人岗位调动、3人离职、第一
个解除限售期的9人考核部分达标或不达标，董事会决定回购注销其已获授但尚
未解锁的全部制性股票127,060股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关
规定，激励对象因个人原因主动离职或个人考核部分达标或不达标的，回购价格
为11.235元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，
回购价格为11.235元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
若在实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配
股等事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权
按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事项。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议
通过。
公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司2022年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励
对象为440名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为共3,379,200股，约占
目前公司总股本的0.3317%。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议
通过。
公司《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及《上海证券报》上。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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