证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-043
西藏高争民爆股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 3 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 8 月 11
日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、
达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗
乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报
告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关
于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》
根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2025 年度将与西藏中金新联爆
破工程有限公司新增日常关联交易 1,800 万元，交易价格根据市场定价原则确定；
经公司董事会研究表决同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案。
本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第五
次会议过半数审议通过。关联董事、总经理巴桑顿珠先生作为西藏中金新联爆破
工程有限公司董事回避表决本议案。
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关
于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》
根据公司控股子公司高争爆破经营情况，预计 2025 年度将与控股股东藏建
集团孙公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易 2,500 万元，交易
价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2025 年与控股股
东子公司关联交易预计的议案。
本议案分别经第四届审计委员会以及第四届独立董事第五次专门会议过半
数审议通过，关联董事庄存伟先生作为藏建集团董事长、白珍女士作为藏建集团
副总经理回避表决本议案。
《关于新增 2025 年与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司将于 2025 年 8 月 27 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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