证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 043
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，8 月 11 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘
伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2025 年半年度报告及摘要。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案；
同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 045《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计
提信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2025-
临 046《关于公司 2025 年半年度计提减值准备的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权
资子公司新疆天富能源售电有限公司减资 94,000 万元，其中对应减
少注册资本为 62,666.67 万元，减少资本公积 31,333.33 万元，减资
完成后其注册资本为 22,263.76 万元，公司对上述两家公司仍然持有
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2025-
临 047《关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行 2025 年原
有授信额度 4 亿元基础上，申请新增授信额度 2 亿元，期限三年，担
保方式为信用担保，公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行
申请 2025 年授信额度合计为 6 亿元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
产清算的议案；
同意公司控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法
院申请破产清算，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事
宜。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2025-
临 048《关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破
产清算的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
包合同补充协议暨关联交易的议案。
同意公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华
能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议，金额 5,173.61 万元。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项
发表了同意的独立意见。
关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2025-
临 049《关于公司控股子公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承
包合同补充协议暨关联交易的公告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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