证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—031
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知
全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以
现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中，独立董事章美珍女士、黄倬桢先生以通讯方式出席）。符合《中华人民共和
国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司与福建立兴食品股份有限公司（以下简称“立兴食品”）股
东林解本、王永和、郭树松、赵志坚、林建清、华安县晟兴投资合伙企业（有限
合伙）和华安县众立投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，受让上
述股东持有的立兴食品合计 51%的股权，受让价格为 49,470.00 万元人民币。
本次交易完成后，公司将拥有立兴食品控股权地位，立兴食品将成为公司控
股子公司，公司将立兴食品纳入合并报表范围。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时
报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二五年八月十二日
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