证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-051
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）
董事会近日收到董事会秘书莫雅婷女士提交的书面辞职报告，莫雅婷女士原定任
期至 2026 年 10 月，现因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职
务后，莫雅婷女士仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
莫雅婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至 2025 年 8 月 10 日，莫雅婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事长
陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任苏璠女士为公司董事
会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易
所审核无异议。截至本公告披露日，苏璠女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情况。（简历详见附件）
公司董事会秘书苏璠女士的联系方式如下：
联系电话：021-61955678
传真：021-61955768
邮箱：ncfgs@ncbakery.com
联系地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12F
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
附件：董事会秘书简历
苏璠女士，女，1979 年 11 月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷
兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公
司董事会秘书。
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