股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-070
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：2025 年 8 月 11 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
间的任意时间。
司 25 楼会议室。
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理
人共 704 人，代表股份 252,915,189 股，占公司有表决权股份总
数的 23.4061%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股
份 76,608,959 股，占公司有表决权股份总数 7.0898%；通过网
络投票的股东 700 人，代表股份 176,306,230 股，占公司有表决
权股份总数的 16.3163%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投
资者，不含公司董事、高管）及代理 人 700 人，代表股份
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7770%；5,524,139
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1842%；98,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0388%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,623,295
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.5129%；5,524,139 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3389%；98,200 股弃权，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1482%。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（二）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
本议案逐项表决。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.6692%；5,785,639
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.2876%；109,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0433%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,350,595
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.1012%；5,785,639 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.7336%；109,400 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7737%；5,522,739
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1836%；107,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0426%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,615,095
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.5005%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；107,800 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7737%；5,522,739
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1836%；107,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0426%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,615,095
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.5005%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；107,800 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.6608%；5,786,639
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.2880%；129,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,329,395
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.0692%；5,786,639 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.7351%；129,600 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7682%；5,522,739
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1836%；121,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0482%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,600,995
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.4792%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；121,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8881%；5,211,639
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0606%；129,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,904,395
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9372%；5,211,639 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8671 %；129,600 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8837%；5,224,439
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0657%；127,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0506%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,893,295
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9205%；5,224,439 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8865%；127,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8886%；5,210,239
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0601%；129,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0513%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,905,695
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9392%；5,210,239 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8650%；129,700 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8633%；5,264,139
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0814%；139,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0553%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,841,695
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.8426%；5,264,139 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.9464%；139,800 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8309%；5,220,439
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0641%；265,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.1050%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,759,595
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.7186%；5,220,439 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8804%；265,600 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（三）关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8903%；5,226,639
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0666%；109,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0431%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,909,995
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9457%；5,226,639 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8898%；109,000 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（四）关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8891%；5,224,039
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0655%；114,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,906,895
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9410%；5,224,039 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8859%；114,700 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（五）关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8841%；5,223,639
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0654%；127,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0506%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,894,095
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9217%；5,223,639 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8853%；127,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（六）关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8815%；5,230,339
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.0680%；127,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0505%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,887,695
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.9120%；5,230,339 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 7.8954%；127,600 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（七）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7577%；5,554,339
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1961%；116,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0462%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,574,395
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.4391%；5,554,339 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3845%；116,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（八）关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7638%；5,529,439
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1863%；126,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0499%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,589,895
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.4625%；5,529,439 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3469%；126,300 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（九）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7639%；5,529,439
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1863%；126,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0499%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,590,095
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.4628%；5,529,439 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3469%；126,100 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十）关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的
议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.0331%；4,530,339
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 1.7912%；444,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.1756%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：61,271,095
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 92.4908%；4,530,339 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 6.8387%；444,200 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十一）关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7704%；5,515,739
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 2.1809%；123,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0487%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,606,695
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.4878%；5,515,739 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 8.3262%；123,200 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案
为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：林映玲、陈志松
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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