杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层
电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016
北京国枫（杭州）律师事务所
关于宁波富邦精业集团股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025]G0016 号
致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律
师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由上海证券交易所股东会网络投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司十届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵
公司董事会于2025年7月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站公开发布了《宁
波富邦精业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，（以下合称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年8月11日在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座
会网络投票系统（以下称“网络投票系统”）进行网络投票的具体时间为2025年8月11
日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日即2025年8月11日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日即2025年8月11日的9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、
地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、网络投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会
议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计68人，代表股份58,091,634股，占贵公司有表决权股份
总数的43.4339%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监
事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》
同意8,247,352股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.7074%；
反对20,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权4,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
现场出席会议的关联股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。
（二）表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意58,061,324股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对21,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0368%；
弃权8,910股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0154%。
（三）表决通过了《关于增补独立董事的议案》
独立董事候选人唐丰收得票数为51,062,713票，占出席本次会议的股东(股东代理
人) 所持有效表决权的87.9002% ，当选独立董事。
本所律师参与了现场计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结
果合并统计、确定最终表决结果后予以公布，其中，贵公司对相关议案的中小投资者表
决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过、第2项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过、第3项议案采取累积投票制，唐丰收当选独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
首页
微信公众号
证券之星APP
