证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-046
山东百龙创园生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创
园公司办公楼一楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,258,648 92.8710 16,581,770 7.1209 18,620 0.0081
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,810,982 99.9793 27,436 0.0117 20,620 0.0090
理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,592,535 99.0266 2,248,883 0.9657 17,620 0.0077
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,586,635 99.0241 2,248,883 0.9657 23,520 0.0102
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,587,635 99.0245 2,248,883 0.9657 22,520 0.0098
投票管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,589,635 99.0254 2,248,883 0.9657 20,520 0.0089
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,584,635 99.0232 2,248,883 0.9657 25,520 0.0111
作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,584,335 99.0231 2,251,183 0.9667 23,520 0.0102
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,582,035 99.0221 2,251,383 0.9668 25,620 0.0111
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,587,635 99.0245 2,248,883 0.9657 22,520 0.0098
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,584,635 99.0232 2,248,883 0.9657 25,520 0.0111
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,587,635 99.0245 2,248,883 0.9657 22,520 0.0098
部报告制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,589,535 99.0253 2,248,883 0.9657 20,620 0.0090
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举窦宝德先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案》
《关于选举安莲莲女士为公司第
四届董事会非独立董事的议案》
《关于选举崔宏宇先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举牛强先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》
《关于选举邢志良先生为公司第
四届董事会独立董事的议案》
《关于选举宿玲恰女士为公司第
四届董事会独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整公司董 3,592, 16,581
事会人数的议案》 715 ,770
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,602 883
章程>并授权办理
工商登记的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,702 883
股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,702 883
董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
技股份有限公司 17,923 2,248,
股东会网络投票 ,702 883
管理制度>的议
案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
技股份有限公司
,702 883
人员所持本公司
股份及其变动管
理制度>的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科 17,918 2,251,
技股份有限公司 ,402 183
独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,102 383
对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,702 883
关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,702 883
募集资金管理制
度>的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,702 883
对外投资管理制
度>的议案》
《关于修订<山东
百龙创园生物科
,602 883
重大信息内部报
告制度>的议案》
《关于选举窦宝德
先生为公司第四 3,193,
届董事会非独立 151
董事的议案》
《关于选举安莲莲
女士为公司第四 3,184,
届董事会非独立 346
董事的议案》
《关于选举崔宏宇
先生为公司第四 3,204,
届董事会非独立 350
董事的议案》
《关于选举牛强先
生为公司第四届 3,198,
董事会独立董事 252
的议案》
《关于选举邢志良 3,203,
先生为公司第四 654
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举宿玲恰
女士为公司第四 3,182,
届董事会独立董 646
事的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：潘仙、张阳
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年
第二次临时股东大会的法律意见书
? 报备文件
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
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