证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-030
海航科技股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024
年 12 月 31 日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92
元 ， 盈 余 公 积 金 期 末 余 额 为 111,291,540.12 元 ， 资 本 公 积 金 期 末 余 额 为
生的股本溢价 9,767,396,068.03 元计入资本公积金。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行
后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章
程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 111,291,540.12 元和母公司资
本公积金 5,254,301,579.80 元，两项合计 5,365,593,119.92 元用于弥补母公
司累计亏损。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司盈余
公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 4,492,156,922.43 元，累计未分配利润
弥补至 0 元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
（二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
公司将于 2025 年 8 月 29 日（周五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股
东会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
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