证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-065
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8
月 1 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号
——定期报告（2025年4月修订）》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报
告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江永和制冷股份有限公司
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集
资金监管规则》等相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-066）。
（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司市值管理制度》。
（四）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举童建国先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，
并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
为完善公司治理结构、规范运作，充分发挥董事会审计委员会在监督财务报
告、内部控制及合规运营中的职能，公司董事会同意选举胡继荣先生、余锋先生、
李清伟先生（简历附后）为第四届董事会审计委员会委员，并推举会计专业人士
胡继荣先生担任审计委员会召集人。前述委员任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
附件：
童建国先生简历
童建国先生，1963 年出生，男，高中学历。中国国籍，无境外永久居留权。
年 9 月，任衢州国际货运代理有限公司第二分公司经理；1998 年 10 月至 2004
年 6 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012
年 8 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司执行董事兼总经理；2012 年 9 月至 2024
年 10 月，任公司总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事长。
胡继荣先生简历
胡继荣先生，男，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中
国国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商
学院讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份
有限公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司（IPO）独
立董事。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。
余锋先生简历
余锋先生，1974 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
年 3 月至 2009 年 11 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理；2009 年 11
月至 2019 年 6 月，任金华永和氟化工有限公司执行总经理；2012 年 9 月至今，
任公司董事。
李清伟先生简历
李清伟先生，1963 出生，男，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居
留权。曾任河南师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、
教授，现任上海大学法学院教授；2023 年 1 月至今，任爱丽家居科技股份有限
公司独立董事；2024 年 3 月至今，任长盛基金管理有限公司独立董事；2024 年
保税科技（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。
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