证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2025-059
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8
日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名,实际参会董事
和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:
一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议,董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状
态时间由 2025 年 8 月调整至 2026 年 8 月。“中药材产地加工项目”达到预定可
使用状态时间由 2025 年 10 月调整至 2026 年 10 月。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
(公告编号:
临 2025-060 号)。
二、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司为全资子公司提供担保,董事会结合黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
(以下简称“黑医贸”)的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担保风
险可控,黑医贸具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不
会损害公司及公司股东的利益,同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临
三、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会,会议采用现场
表决和网络投票相结合的方式。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
(公告编
号:临 2025-062 号)。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会