南通江山农药化工股份有限公司
（股票代码 600389）
参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》
《证券法》
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下
参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表
决时，将不进行发言。
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。
南通江山农药化工股份有限公司
会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 2:00
会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室
会议主持人：董事长王利先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议议案
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、宣读本次股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
南通江山农药化工股份有限公司
股东名称： 代表股份数：
股东代码： 代理人姓名：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股东（或代理人）签名：
议案一
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修
订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修
订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》、
上海证券交易所网站披露的《江山股份关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、
修订公司部分治理制度的公告》
（临 2025-036），公司董事会提请股东大会授权董
事会及其指定人员办理后续登记备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批
部门最终核准、登记的情况为准。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二Ｏ二五年八月二十二日
议案二
关于制定及修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟制定、
修订公司部分治理制度，具体如下表：
是否提交股东大会
序号 制度名称 修订情况
审议
拟修订的制度全文已于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○二五年八月二十二日
议案三
关于授权处置参股公司股票的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 7 月 26 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于授权处置参股公司股票的议案》。具体情况如下：
一、交易概述
截至公告披露日，公司持有江天化学（股票代码 300927）1,735.92 万股，
占江天化学总股本比例为 12.02%，股份来源为 IPO 前取得及资本公积金转赠股本
方式取得。
为了满足公司项目建设、日常经营的部分资金需求，董事会提请股东大会同
意授权公司经营层采用法律允许的方式，包括但不限于协议转让、询价转让、集
中竞价、大宗交易等方式，择机处置江天化学 1,735.92 万股，占江天化学总股
本比例为 12.02%（授权期限内，如果江天化学发生派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本变动股本除权、除息事项的，则处置股份数进行相应调整），
交易价格根据市场交易价格确定，授权期限为股东大会审议通过之日起至所有股
票处置完毕之日止。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
标的名称：江天化学 1,735.92 万股股票，占江天化学总股本的 12.02%
江天化学全称：南通江天化学股份有限公司
注册资本：14,436 万元人民币
注册地址：江苏省南通市崇川区经济技术开发区中央路 16 号
法定代表人：朱辉
主营业务：颗粒多聚甲醛、甲醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、高吸水
性树脂等产品的研发、生产和销售。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，江天化学的总资产为 219,909.70
万元；净资产为 96,287.50 万元。2024 年江天化学的营业收入为 68,837.92 万元；
归属母公司股东的净利润为 29,773.53 万元（以上数据经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，审计意见为标准无保留意见）。
截至 2025 年 3 月 31 日，江天化学的总资产为 195,676.18 万元；净资产为
公司股东的净利润为 81.88 万元（以上数据未经审计）。
公司持股情况：公司目前持有江天化 1,735.92 万股，占江天化学总股本的
交易标的权属情况：该部分股票资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让
的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移
的其他情况。
三、本次交易对公司的影响
本次交易不涉及人员安置、管理层变动、土地租赁等情况，公司与江天化学
存在与日常经营相关的关联交易，不涉及与关联人产生同业竞争。
本次交易有利于公司优化资产结构，增加现金资产，满足公司项目建设、日
常经营的部分资金需求。但由于股价波动性大，交易产生的收益存在较大的不确
定性，公司将根据处置股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行信息披露义
务。
四、相关风险提示
由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，公司将结合市场情
况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份处置计
划，实际交易数量和交易价格存在不确定性。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○二五年八月二十二日
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