证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-095
宝塔实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会
主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称《公司法》
）等法律法规及《宝塔实业股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》
）的规定，所作决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易
的议案》
（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
三、备案文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
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