宝塔实业股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
第十七次会议决议
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会独立董事专门会议第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日以电
子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方
式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，
会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《宝塔实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下
决议：
一、审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的
议案》
本次关联交易有助于解决宁国运与公司间的同业竞争
问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围
变更。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与宁国运及其下
属企业签署《委托管理协议》。综上，独立董事一致同意该
议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果
为通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宝塔实业股份有限公司第十届董事会独
立董事专门会议第十七次会议决议》之签字盖章页）
叶 森 黄爱学 刘庆林
宝塔实业股份有限公司董事会
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