证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-094
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十三次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式表决，其余
董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会
议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易
的议案》
根据公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限公司（以下
简称“宁国运”）在公司重大资产重组期间出具的《关于避免
同业竞争的承诺》，宁国运作为上市公司控股股东期间，宁国
运及宁国运控制的相关企业同意将其所属新能源电站项目托
管给公司及/或公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以
下简称“电投新能源”）。本次公司全资子公司电投新能源与
宁国运及其下属企业签署的《委托管理协议》，各被托管标的
委托管理费用为 100 万元/年。本次委托管理的标的公司具体
为宁国运持有的宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司 51%
股权、宁国运持有的宁国运新能源（中宁）有限公司 51%股
权、宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投盐池新能源有
限公司 100%股权、宁夏电投永利能源有限公司持有的宁夏电
投永利（中卫）新能源有限公司 100%股权。该事项构成关联
交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署
<委托管理协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-096）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张
怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于投资建设灵武马家滩
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收
入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公
司宁国运新能源（灵武）有限公司投资建设宁国运新能源（灵
武）有限公司马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目。项目动
态总投资约为人民币 37,298.42 万元。为避免影响项目工程进
度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期
工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资
建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的公告》（公
告编号：2025-097）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于投资建设盐池高沙窝
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收
入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公
司宁国运新能源（盐池）有限公司投资建设宁国运新能源（盐
池）有限公司高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目。项目动
态总投资约为人民币 49,233.45 万元。为避免影响项目工程进
度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期
工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资
建设盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目的公告》（公
告编号：2025-098）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh
储能电站项目的议案》
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收
入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司全资子公
司宁国运中卫新能源有限公司投资建设宁国运中卫新能源有
限公司迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目。项目动态总投
资约为人民币 14,523.09 万元。为避免影响项目工程进度，公
司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设中
卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目的公告》
（公告编号：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
议案》
公司董事会定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025
年第五次临时股东会，股权登记日为 2025 年 8 月 22 日（星期
五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
三、备案文件
特此公告。
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