江苏日久光电股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为了规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《江苏日久光电股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立江苏日久
光电股份有限公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工
作规则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事
和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连任选
举时可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员
资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补
新的委员。
第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 提名委员会的职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
(一) 提名或者任免董事；
(二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选举或聘任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员的人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第四章 提名委员会的议事规则
第十二条 提名委员会根据监管要求和工作需求召开会议。会议通知应在会
议召开前 2 天以专人送出、邮件、电子邮件、传真之一种或几种方式进行，紧急
情况下可以临时通过电话、微信或其他有效通讯方式发出。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员
会会议，视为不能履行职责，提名委员会应当建议董事会予以撤换。
第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员（包括以书面形式委托其他
委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的
决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十五条 提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
提名委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席
会议。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书
以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十一条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第五章 附 则
第二十二条 本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”
不包括本数。
第二十三条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解
释。
江苏日久光电股份有限公司
二零二五年八月
首页
微信公众号
证券之星APP
