江苏日久光电股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事（如
无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
法律、法规和规范性文件，设立江苏日久光电股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员
是指《公司章程》中明确的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以
上。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事
的 1/3 提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员
资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补
新的委员。
第八条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董
事会批准。
薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是
否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关
于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出
具检查报告并提交董事会。
第十一条 公司董事会秘书负责协调公司各部门及下属子公司向薪酬与考核
委员会提供有关工作资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我
评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十三条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第四章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据监管要求和工作需求召开会议。会议通知
应在会议召开前 2 天以专人送出、邮件、电子邮件、传真之一种或几种方式进行，
紧急情况下可以临时通过电话、微信或其他有效通讯方式发出。会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出
席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席薪酬与考核委员会会议，
也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
薪酬与考核委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席薪酬
与考核委员会会议，视为不能履行职责，薪酬与考核委员会应当建议董事会予以
撤换。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员（包括以书面形式委
托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议
做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签
名。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，
该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即
可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联
委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事
会审议。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人
员列席会议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不
少于 10 年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由
董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十三条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第五章 附 则
第二十四条 本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”
不包括本数。
第二十五条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解
释。
江苏日久光电股份有限公司
二零二五年八月
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