证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-030
浙江闰土股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持
有人会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议
由董事会秘书刘波平先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 75 人，代表 2025
年员工持股计划份额 47,696,250 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《浙江闰土股份有限公司
《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
（以下简称“《2025 年
员工持股计划管理办法》”）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有
关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作
为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使
表决权等其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
本次员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》
《2025 年员工持股计划管理办法》
等有关规定，本次持有人会议同意选举丁兴娟、章峰、焦大伟为公司 2025 年员
工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期间一致。上述
管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举丁兴娟
为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存
续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》
《2025 年员工持股计划管理办法》
等有关规定，持有人会议现授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
券账户；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
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