股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-040
潍坊亚星化学股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 11 日召开
第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》。
为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章
程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》进行修订，
进一步规范党委职责，并实施监事会改革。具体修订如下：
一、根据《中国共产党章程》等文件精神，对《潍坊亚星化学股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）党委相关条款进行规范修订：将“公司
党委围绕公司生产经营开展工作”修改为“公司党委发挥领导核心和政治核心作
用，围绕把方向、管全局、保落实开展工作”。
二、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》、《关于转发<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施
方案>的通知》要求，公司拟不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，并按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》修订《公司章程》，《监
事会议事规则》等配套制度同步废止。删除部分条款中的“监事会”、“监事”，
其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。
三、根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司股东会规
则》要求，将《公司章程》中的“股东大会”修改为“股东会”。
四、其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整
章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述
调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。
五、《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》按照修
改后的《公司章程》同步进行修改。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司股东会议事规则》
《潍
坊亚星化学股份有限公司董事会议事规则》。
修订后的《潍坊亚星化学股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》及其附件的
事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士
向当地工商主管部门（行政审批局）申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公
司章程》最终以工商主管部门登记为准。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月十一日
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