证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-048
安徽英力电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议
行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述
公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
该列打勾的栏目
编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
《关于修订、制定公司部分制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（11）
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均
为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数
以上通过。
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份
证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、
本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：鲍灿
电 话：0564-8191989
传 真：0564-8191989
邮 箱：leon_bao@shinyvac.com.cn
联系地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口，安徽英
力电子科技股份有限公司
以便办理签到入场。
书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽英力电子科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席安徽英力电子科技股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
该列打
提案 勾的栏 同 反 弃
提案名称 意 对 权
编码 目
可以投
票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
作为投票对象的子议案数
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>
的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》
《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议
案》
附注：
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符
号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束。
附件 3
安徽英力电子科技股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称 限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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