证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-033
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次
会议于2025年8月11日召开，公司决定于2025年8月27日（星期三）下午14:30在江苏
省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
样本见附件一）；
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案：
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述议案1-3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通
过。
上述议案公司已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，
公司于2025年8月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了相关公告。
三、会议登记等事项
注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明
书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式
登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025
年8月19日（星期二）上午9:00~8月22日（星期五）下午16:00前送达或传真、发送邮
箱至公司证券部，并进行电话确认。
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：info@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股
份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期
自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数量： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
持有上市公司股份的性质：
委托人股票账号：
委托日期：2025年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案：
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，
应当加盖单位印章。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司
致：江苏日久光电股份有限公司
截至2025年 月 日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光
电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
月22日（星期五）下午16:00前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式送达至
江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部（邮
编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券
部）。任意方式送达后请致电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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