证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-071
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十次会议通知于2025年7月31日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事
会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
会议方式召开。
讯方式出席会议。
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场和通讯记名投票表决方式审议了以下议案：
经审议，公司监事会认为编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
经审议，公司监事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司 2025 年半年度募集资金
的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和
违规使用的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内
负责组织实施。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，公司监事会认为本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定，同意在项目
实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，将公司2023年向
不特定对象发行可转债募投项目“面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建
设项目”和“面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目”达到预定可使用状态
的日期延期至2027年12月31日。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司可转债募集资金投资项目延期的公
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意将公司持有的广州舆图科技有限公司100%股权以196万元人民币
的对价转让给公司控股子公司江苏舆图智慧科技有限公司。本次交易完成后，广州
舆图科技有限公司将由公司的全资子公司变更为公司的控股孙公司，不会导致公司
合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害
公司及其他股东合法利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司全资子公司变更为控股孙公司的公
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
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