证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-042
安徽英力电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定
期董事会。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以微信、书面方式送达至全体董事。
本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司
《2025 年半年度报告》真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管
理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使
用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，公司以资本公积转增 35,904,610
股，导致公司股本总数由 179,523,050 股变更为 215,427,660 股，公司注册资本
也相应的由 17,952.305 万元变更为 21,542.766 万元。
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市
公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，调整内部监督机构设置，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会
办理相关工商变更登记等手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起
至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》
（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章
程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订并制定了部分内部治理制度。
现逐项审议以下子议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股
东会议事规则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会议事规则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外提供财务资助管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外担保管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《规
范与关联方资金往来的管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
联交易管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累
积投票实施细则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募
集资金管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控
股股东、实际控制人行为规范》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
幕信息知情人登记备案制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事和高级管理人员行为规范》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会议事规则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会提名委员会议事规则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会战略委员会议事规则》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会秘书工作制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总
经理工作制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事工作制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会年报工作制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投
资者关系管理办法》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信
息披露管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重
大信息内部报告制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
部审计制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《远
期结售汇及外汇期权交易管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信
息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事离职管理制度》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟投资 200 万美元于新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定
名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“新加坡子公司”），用于建设
海外投资平台以满足公司的海外业务发展需要。同时，授权公司管理层依据法
律、法规的规定办理新加坡子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协
议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》
等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东大会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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