南京市测绘勘察研究院股份有限公司
一、会议召开和出席情况
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式
召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符
合《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》及《公司独立董事制
度》等相关规定。
二、议案审议情况
经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：
报告的议案》
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一
致认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、
如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违
反相关规定的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，公司独立董事一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理
的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，
该事项的决策和审议程序合法、合规。合理使用闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以下无正文。
（此页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会独
立董事专门会议第四次会议决议》的签字页）
涂 勇： 王亮亮：
程 亮：
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