深圳市致尚科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公
司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度如下：
《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有
效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相
关敏感信息的人员范围。
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
密协议》。公司及相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工
作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的
保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与
聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保
密义务。
特此说明。
深圳市致尚科技股份有限公司
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