证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-037
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 投票 的 时间 为 ： 2025 年 8 月 28 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 下 午
召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）于 2025 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限
制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
所持表决权的三分之二以上通过。上述议案关联股东需回避表决。
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和
持股凭证办理登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 8 月 25 日 17：00 前送达或发送电子
邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
优彩环保资源科技股份有限公司：
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码： ），代表本人（本公司）出席 2025 年 8 月
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
备注
该列打
提案编码 议案内容 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于公司<2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
有关事宜的议案》
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
被委托人签名：
委托日期：
附注：
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