证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-035
湖北兴福电子材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
公司召开职工代表大会选举贺兆波先生为职工代表董事；
举李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事，选举
宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二届董事会独立董事。公司职工
代表大会选举的 1 名职工代表董事和 2025 年第二次临时股东大会选举的 3 名
非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司分别于 2025 年 7
月 19 日、2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
（公告编号：2025-033）。
（二）董事长选举情况
选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举李少平先生担任公司第二届
董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。董事长李少平先生简历详见公司于 2025 年 7 月 19 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
（三）董事会专门委员会选举情况
选举董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员
会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举
董事会审计委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会专门委员会委员。
具体如下：
瑞先生、贺兆波先生、宋志棠先生；
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管
理人员的董事，召集人刘婕女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员
会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任叶瑞先生为公司总经理；
同意聘任贺兆波先生为公司总工程师；同意聘任谈晓华先生为公司副总经理；
同意聘任谈晓华先生为公司财务负责人；同意聘任王力先生为公司董事会秘书
（王力先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》）。
以上高级管理人员简历详见附件，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务
负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
三、部分董事换届离任情况
公司第一届董事会董事舒恺先生、何文熹先生在本次董事会换届后离任，
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事均未持有本公司股
份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范
运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：1.叶瑞先生简历
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
附件：
叶瑞先生简历
叶 瑞，男，汉族，1990 年 10 月生，硕士研究生学历，中共党员。2011
年 5 月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司技术质量科技术员、经营部
经理助理、经营部副部长、业务一部经理、副总经理、总经理等职务。
叶瑞先生未直接持有公司股份，为宜昌芯福创投合伙企业（有限合伙）与
宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司控股股东、实
际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联
关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贺兆波先生简历
贺兆波，男，汉族，1989 年 3 月生，博士研究生学历，中共党员。2017
年 7 月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司研发中心研究员、研发中心
副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务。
总工程师、
研发中心主任。
贺兆波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
谈晓华先生简历
谈晓华，男，汉族，1977 年 7 月生，本科学历，中共党员，1997 年 7 月
参加工作，历任武汉人家商贸有限公司财务科经理、神农架鑫源化工有限公司
财务总监、宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理、总经理、总经理助理
兼财务部总经理、襄阳兴发化工有限公司董事长、湖北兴发化工集团股份有限
公司总经理助理、总经理助理兼任兴发香港进出口有限公司董事长、湖北兴福
电子材料有限公司副总经理、财务负责人。
谈晓华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
王力先生简历
王 力，男，汉族，1991 年 5 月生，本科学历，中共党员，2014 年 8 月
参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司信息中心人力资源实施顾问、
主任助理、副主任、董秘办主任经济师、湖北兴福电子材料有限公司董秘办主
任。
证券事务代
表。
王力先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
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