证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-034
湖北兴福电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 235,217,019
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3380
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李少平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 210,098,937 89.3213 117,582 0.0499 25,000,500 10.6288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 210,123,937 89.3319 92,582 0.0393 25,000,500 10.6288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 210,124,437 89.3321 92,082 0.0391 25,000,500 10.6288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,124,437 99.9606 92,082 0.0391 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,123,937 99.9604 92,082 0.0391 1,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,124,551 99.9606 91,968 0.0390 500 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,100,051 99.9502 116,468 0.0495 500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
资总额并变更募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 235,124,296 99.9605 92,223 0.0392 500 0.0003
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 5,051 8
案
募集资金实施 4,296 3
部分项目暨调
整部分募投项
目投资总额并
变更募集资金
用途的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或
股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
议案 14.03 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：彭珊、茅泽宇
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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