证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-071
上海电力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第九届董事会第四次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 30 日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应到董事 12 名，亲自出席董事 10 名，黄国芳董事委托田钧董事
行使表决权，胡祥董事委托黄晨董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
（五）会议由公司董事（代行董事长职责）、总经理黄晨主持，公司监事会
成员、高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于修订《上海电力股份有限公司章程》及取消监事会的议案，
并提交股东大会审议。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于
修订〈上海电力股份有限公司章程〉等制度及取消监事会的公告》。
（二）同意关于修订《上海电力股份有限公司股东会议事规则》的议案，
并提交股东大会审议。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-071
修订〈上海电力股份有限公司章程〉等制度及取消监事会的公告》。
（三）同意关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案，
并提交股东大会审议。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于
修订〈上海电力股份有限公司章程〉等制度及取消监事会的公告》。
（四）同意关于调整公司本部组织机构的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
调整后，上海电力本部设置办公室、战略规划与发展部（下设市场与创新
研究中心）、人力资源部（党委组织部、体改办）、计划与财务部、资本运营部（董
事会办公室）、科技与数智化部、法律与风险管理部（法人治理部）、采购与物资
管理部（供应链管理部）、基础产业部、新能源新产业部、市场营销部、安全环
保部、审计部、党群工作部（工会办公室）、纪委办公室和党委巡察办 16 个部门。
（五）同意关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年八月十二日
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