股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-038
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于
事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
公司董事长朱延东主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于子公司为项目客户提供银行
按揭贷款担保的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《供销大集集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，
公司独立董事专门会议审议了《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，
全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于
为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-040）。
此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及
其一致行动人需回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-
三、备查文件
第十一届董事会第十三次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日
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