总经理工作细则
天虹数科商业股份有限公司
总经理工作细则
（2025 年修订）
第一章 总则
第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确总经理的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管
理工作。
第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职
能与事项做出规定。
第二章 任免及任期
第四条 公司设总经理 1 名，并根据公司经营需要设置副总经理（或同等级
别的管理者）若干名，总会计师（财务负责人）、总法律顾问和董事会秘书各 1
名。
第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，可以连
聘连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，但任期不得超过当次届期。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
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(二)组织提出公司发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施；
(三)拟订公司投资计划和投资方案，并在批准后组织实施；
(四)根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性
费用的支出；
(五)拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
(六)拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)拟订公司增加、减少注册资本的方案；
(八)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；
(九)拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
(十)拟订公司的改革、重组方案；
(十一)按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
(十二)按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的
人员；
(十三)拟订公司的收入分配方案；
(十四)组织领导企业内部控制、法律合规的日常有效运行；
(十五)建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；
(十六)协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、
管理工作；
(十七)提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；
(十八)经公司法定代表人授权，总经理代表公司签署或委托有关人员签署应
由公司法定代表人签署的重大合同；
(十九)根据公司日常经营费用开支审批权限进行费用开支审批；
(二十)法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第七条 总经理通过总经理办公会行使董事会授权。
第八条 公司副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书就其分管的
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业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。
第四章 总经理的责任和义务
第九条 总经理应当遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉、谨慎地履行职责。
第十条 总经理必须履行下列义务：
(一)遵守国家法律、法规和公司章程等有关规定。
(二)切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标。
(三)定期或不定期向董事会或董事长报告工作。
(四)接受董事会、审计委员会质询和监督。
(五)不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动。
(六)不得泄露公司商业秘密。
(七)不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。
第十一条 总经理在研究或决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司
职工代表的意见。
第十二条 总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，
应当进行赔偿；经董事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任：
(一)玩忽职守、处置不力；
(二)超越董事会授权权限；
(三)违反法律法规、公司章程和董事会决议。
第十三条 总经理须接受任职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手
续。
第五章 报告制度
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第十四条 总经理应定期向董事会报告公司的经营情况，并保证报告的真实
性。报告内容包括但不限于日常生产经营管理中的重大决定和重大事项，定期报
告、财务报告及其他财务数据，公司年度计划实施情况和经营中存在的问题及对
策，重大投资项目进展情况等事项。
经营中的重大问题，总经理还应及时向董事长报告。
第十五条 报告可以采用口头或书面方式。董事会认为需要以书面方式报告
的，应以书面方式报告。
第六章 总经理的薪酬
第十六条 总经理的薪酬将按公司另行制定的有关薪酬管理制度或办法实施。
第七章 附则
第十七条 本细则未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件
或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十八条 本细则由公司董事会负责修订及解释，自公司董事会审议通过
之日起施行。
天虹数科商业股份有限公司
二〇二五年八月十一日
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