*ST海钦: 海钦股份第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审核意见_股票频道

福建海钦能源集团股份有限公司
第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11
日，以通讯表决的方式，召开了第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，
会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由独立董事王锡伟先生主
持，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就拟提交公
司第八届董事会第三十三次会议的《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的议
案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下：
一、关于追加 2025 年度日常关联交易预计的审核意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。
公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生
不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。
在审议该事项时，关联董事应回避表决。
因此，我们同意公司追加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公
司股东会审议。
福建海钦能源集团股份有限公司独立董事
王锡伟、虞丽新、张立萃
二〇二五年八月十一日

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