董事、高级管理人员离职管理制度
天虹数科商业股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度
（2025 年制定）
第一章 总则
第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东合法权益，
根据《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理
人员因任期届满、辞职、被解除职务等离职的情形。
第二章 离职的程序和生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书
面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事
会收到辞职报告时生效。具体离职程序和办法按相关劳务合同及公司规定执行。
第四条 除《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事情形外，出
现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范
性文件和公司章程等规定继续履行职责：
法定最低人数；
会计专业人士；
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例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事、高级管理人员因违反法律法规、规范性文件和公司章程等规
定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益等，经股东会或董事会决议通过，
可解除或解聘其董事、高级管理人员职务，并自决议作出之日起生效。
第六条 公司无正当理由在任期届满前解除或解聘董事、高级管理人员的，
董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、
《公司章程》
的规定及聘任合同的相关约定处理。
第三章 责任和义务，责任追究
第七条 董事、高级管理人员离职生效后，应与继任董事、高级管理人员或
公司指定人员进行工作交接或者依规接受离任审计，向董事会或公司办妥所有移
交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于业务文件、财务资
料、未完结工作事项清单以及其他财物等。对正在处理的公司事务，离职董事、
高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成
工作过渡。
第八条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因
离任而免除或者终止。如后续发现董事、高级管理人员在任职期间存在违法违规、
损害公司利益等行为，公司仍有权依法追究其责任。
第九条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后
并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该
秘密成为公开信息，其他义务的持续期间不少于 1 年。
第十条 董事、高级管理人员在离职时存在未履行完毕的公开承诺，其在离
职后仍需继续履行。公司对离职董事、高级管理人员承诺履行情况进行跟踪监督。
若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法律手段追责追偿。
董事、高级管理人员离职管理制度
第十一条 董事、高级管理人员在离职时存在其他未尽事宜，如涉及法律纠
纷、业务遗留问题等，应积极配合公司妥善处理。公司可视情况要求离职董事、
高级管理人员签署相关协议，明确责任和义务。
第十二条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项
的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 离职董事、高级管理人员所持有公司股份的变动，应遵守相关法
律法规、规范性文件和《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》的规定。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件
或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释，经公司董事会审议
通过之日起施行。
天虹数科商业股份有限公司
二〇二五年八月十一日
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