证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-037
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十三次
会议于2025年8月11日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月6日以书面及电
子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9
名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承
接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》，并在董事会
设置职工董事，现结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司章程修订对照表（2025-038）》和《公司章程》。
（二）会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规
范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意对部分治
理制度进行修订。具体如下：
案》
管理制度>的议案》
案》
议案》
该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为 9 票同意、0
票反对、0 票弃权。
该议案中第 1、2、13、17、18、19、20、29 项子议案，尚需提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的制度
全文。
（三）会议审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《公司董事、高级管理人员离职
管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的制度
全文。
（四）会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司战略转型和业务发展需要，同意公司对内部管理机构进行调整，成
立购百事业部，取消体验发展部、战略招商部；ToB 业务发展部调整为 ToB 事业
部；华南二区和华南三区重组为华南二区，江西区和湖南区重组为华中区；人力
资源部和学习与发展中心整合为人力资源中心；工程部更名为工程中心。本次内
部管理机构调整后的情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二五年八月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
