证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-023
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进
一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修
订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进
行修订，现将相关情况公告如下：
变更 是否提交股
序号 制度名称
情况 东大会审议
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办
法
其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独
立董事制度》
《会计师事务所选聘制度》
《重大信息内部报告制度》
《对外投资管理
制度》
《控股股东、实际控制人行为规范》等制度尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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