证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-49 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2025 年 8 月 11 日
现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室
（3）股权登记日：2025 年 8 月 5 日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 206 人，共计代表股份
议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 195,051,493 股，占公司有表决权股份
总数的 21.2863％；通过网络投票的股东 201 人，代表股份 16,041,602 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7506％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案的审议和表决情况
议案》。
总表决情况：
同意62,742,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031%；反
对1,715,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6597％；弃权24,000
股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意14,302,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的10.6910％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了
本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所
持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
总表决情况：
同意62,312,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6370％；反
对2,066,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2045％；弃权102,200
股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1585％。
中小股东总表决情况：
同意13,873,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的12.8809％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6371％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了
本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持
表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
总表决情况：
同意62,689,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2220％；反
对1,724,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6746％；弃权66,700
股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1034％。
中小股东总表决情况：
同意14,250,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的10.7508％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4158％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了
本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持
表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见
书，法律意见书认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员
与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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