证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-021
河北广电无线传媒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议的通知于2025年8月1日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年8月
监事3人，其中窦为恒以通讯方式出席会议，董事会秘书、证券事务代表列席了
本次会议。本次会议由监事会主席李海南先生召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北
广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目调整投资规模、结项并将剩
余尾款及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，
有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目调整投资规模、
结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投
项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交
易事项与公司目前经营需要和未来战略发展相符合。本次交易不会对公司的财务
状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全
体股东的利益，特别是中小股东的利益情形。因此，监事会一致同意公司与关联
方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资
设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河北广电无线传媒股份有限公司监事会
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