证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-045
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董
事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠
炜、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，
公 司高级管理人员 列席了本次会议 。 本次会议由董事 长 张启发先生主持，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了
会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告
内 容 真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告〉的议案》
与会董事认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
（三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
根据公司业务需求，公司及子公司拟开展最高保证金和权利金额度不
超过人民币 3,000 万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等），商品期货套期保值品种限于与公司及子公司所生
产的碳酸锂等产品相关的期货品种，预计实施大宗商品套期保值业务在期
限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。开展套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二五年八月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
