证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-061
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2025
年第十三次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025
年8月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际
出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决
方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列
席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议
如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向平安
银行西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司为其提供连带责任
担保。此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董
事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》。
二、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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