证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-064
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，
会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 6 名董
事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告
全文及其摘要》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半
年度报告》，及在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-063）。
（二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
（三）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-065）。
（四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提
名委员会工作细则>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
（五）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（六）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会工作细则>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
（七）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司总经理工作细则》中的部分
条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司总经理工作细则》。
（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司内部审计制度》中的部分条
款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司内部审计制度》。
（九）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<规范与关
联方资金往来的管理制度>的议案》；
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管
理制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。
（十）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<累积投票
制度>的议案》。
同意公司对现行的《奥比中光科技集团股份有限公司累积投票制度》中的部分条
款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光
科技集团股份有限公司累积投票制度》。
特此公告。
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