证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-040
桂林福达股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2025
年 8 月 11 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 1
日通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明先生召集并主持，应出席本
次会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公
司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会意见：
（1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允地反映公司报告期的经营管理和
财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
（4）全体监事承诺 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2025 年半年度报告》及《桂林福达股份有
限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司 2025 年半年度的募集资金存放和使用均符合根据《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变
更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
公司监事会同意报出《关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行
使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，并相应修改
《公司章程》。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，
继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维
护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
