证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-033
山东华阳迪尔化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2025
年上半年度经营情况，编制了 2025 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-035）、
《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会
议决议》
；
（三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
八次会议决议》
。
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