证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-039
桂林福达股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2025
年 8 月 11 日在公司三楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知于 2025
年 8 月 1 日通过电话、微信、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集并主
持，应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司全部监事及高级
管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等
有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2025 年半年度报告》、《桂林福
达股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《桂林
福达股份有限公司 2025 年半年度报告》、《桂林福达股份有限公司 2025 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
公司董事会同意对外报出《福达股份关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用
情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福
达股份关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司
股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相
关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公
司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《公司监事会议事规则》相应
废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监
事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订后，关于“监事会”
和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章监事会”章节。为适用《公司法》
措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，并对引用条款的
编号等序号进行相应调整。
本次取消监事会、修订《公司章程》需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授
权公司相关职能部门办理工商变更登记。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司
章程》，《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达
股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东
会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法
律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理
了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对公司部分现有制度进行修订，同时制
定公司部分治理制度，具体情况如下：
是否提交
序 制度名称 类型 股东大会
号 审议
上述制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股
份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案拟制定、修订的治理制度中第
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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