证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-015
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月11日以通讯方式
召开第四届董事会2025年第三次临时会议，本次会议应到董事6人，实到6人。会
议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
由于工作调整的原因，鲁明威先生已向公司提出辞去公司第四届董事会董事
的职务以及董事会战略委员会委员的职务。依据《公司法》《公司章程》的相关
规定，经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）推荐
于江涛先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为于江涛
先生符合上市公司董事任职资格。
任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《中国证券
报》和《上海证券报》的公司公告（临 2025-017）
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2025 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《中国证券
报》和《上海证券报》的公司公告（临 2025-016）
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
于江涛先生简历
于江涛，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，大学学历，
工程硕士，经济师。
历任：吉林省高速公路管理局路政处科员、五里坡超限检测大队
大队长，延吉管理分局安图管理处副处长、处长，靖宇管理分局副局
长、党总支副书记；吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业
部稽查管理中心副主任，松原分公司副经理（主持工作）
、经理、党
总支书记。
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