证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-033
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议（以下简称“会议”
）通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、专
人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行，
全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 8 日在北
京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分
高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生
主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议
并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举翟辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
翟辉先生简历详见附件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规
定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事
会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。具体组成如下：
旻逸、王新安、李永军；
翟辉；
王新安；
、王
新安、田玉昆。
各专门委员会成员简历详见附件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司总裁的议案》
会议同意聘任翟辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张旻逸先生、吕博女士、
程永荣先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理
人员简历详见附件。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张林先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，张林
先生简历详见附件。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长翟辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事
会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司内审负责人的议案》
会议同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，王婉茹女士简历详
见附件。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
丁思遥女士简历详见附件。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日
附:《第七届董事会董事长简历》
第七届董事会董事长简历
翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、主任科员，
天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任（兼）、市
政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干
部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副
处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资
产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼）
，八大处控股集团有
限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司
董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。现任金陵华软
科技股份有限公司董事长兼总裁、苏州苏海汇融科技有限公司董事长、
八大处科技集团有限公司董事长、舞福科技集团有限公司董事、天津
中晶建筑材料有限公司董事长、天津中晶海筑建筑材料有限公司执行
董事、天津中晶绿色新材科技有限公司执行董事、北京中晶海筑科技
有限公司董事长、宝骏涂料有限公司执行董事。
截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生为公司控股股东
舞福科技集团有限公司董事，在实际控制人控制的企业担任相关董事
职务。翟辉先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司股票
（1）中国证监会
及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；（4）
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附:《第七届董事会专门委员会委员简历》
第七届董事会专门委员会委员简历
翟辉先生简历详见董事长简历。
田玉昆先生简历：
田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。历任北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、
八大处控股集团有限公司企业管理部经理、金陵华软科技股份有限公
司监事会主席、天津中晶建材销售有限公司执行董事、北京中晶建筑
材料销售有限公司执行董事兼经理等。现任金陵华软科技股份有限公
司董事、八大处科技集团有限公司董事、舞福科技集团有限公司经理、
天津中晶建筑材料有限公司董事、江苏中晶泉工建材有限公司董事、
北京中晶海筑科技有限公司董事、中晶国瑞（天津）建设发展集团有
限公司董事、广东松本绿色新材股份有限公司董事长、北京中晶海筑
供应链管理有限公司董事兼经理、江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司
董事。
截至目前，田玉昆先生未持有公司股票，田玉昆先生为公司控股
股东舞福科技集团有限公司经理，在实际控制人控制的其他企业任职。
与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以上的股东
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；
（4）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
张旻逸先生简历：
张旻逸，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，具有中国注册会计师资格。1997 年起历任哈尔滨轻型车厂
会计、岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、
信永中和会计师事务所高级经理。现任金陵华软科技股份有限公司董
事兼副总裁、北京奥得赛化学有限公司董事长、北京海康得科技有限
公司执行董事兼经理、苏州苏海汇融科技有限公司董事兼总经理、北
京天马金信供应链管理有限公司执行董事、华软金信科技（苏州）有
限公司及苏州天康生物科技有限公司执行董事。
截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以
上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；
（4）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
王新安先生简历：
王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、
乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、
深圳云飞客文化创意有限公司监事、新疆恒久通用航空发展有限公司
董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、黑龙江新松远鸿房
地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北京坤泰
林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大
健康股份有限公司独立董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软
科技股份有限公司独立董事。
截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以
上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；
（4）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
李永军先生简历：
李永军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经
济学博士。1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲
师。2002 年至今任北京大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科
技股份有限公司独立董事。
截至目前，李永军先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以
上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；
（4）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
刘彦山先生简历：
刘彦山，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，有注册会计师、税务师资格。1995 年起，历任河北省怀安
县化肥厂职员、河北通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务
所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理、天壕环境股份有限
公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事、北
京赛诺水务科技有限公司监事等。现任天壕能源股份有限公司财务总
监、北京华盛新能投资有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监
事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、延川天壕力拓新能源有限公
司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、天津鼎维固模架工程股
份有限公司独立董事、北京睿见信息科技有限责任公司执行董事及总
经理、威信昆威燃气有限责任公司董事、珠海天壕金石能源科技有限
公司董事、中联华瑞天然气有限公司监事、金陵华软科技股份有限公
司独立董事。
截至目前，刘彦山先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以
上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；
（4）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附:《公司总裁简历》
翟辉先生简历详见董事长简历。
附:《公司副总裁简历》
公司副总裁简历
张旻逸先生简历详见第七届董事会专门委员会委员简历。
吕博女士简历：
吕博，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生学历。2009 年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理
集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股
有限公司行政总监。现任金陵华软科技股份有限公司副总裁兼董事会
秘书、苏州苏海汇融科技有限公司董事、西藏华富信息科技有限公司
及北京奥得赛化学有限公司监事。吕博女士已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，吕博女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上
的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部门
的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院
纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；
（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
程永荣先生简历：
程永荣，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历。2001 年起历任金陵华软科技股份有限公司研发工程师、
多肽化学品部门经理、化工事业部销售总监。现任金陵华软科技股份
有限公司副总裁、山东天安化工股份有限公司董事长、北京奥得赛化
学有限公司董事、苏州苏海汇融科技有限公司董事、华软金信科技（苏
州）有限公司总经理、南通市纳百园化工有限公司执行董事。
截至目前，程永荣先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以
上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形；
（4）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附:《公司财务总监简历》
公司财务总监简历
张林，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中国注册会计师，持有法律职业资格证。2016 年起，历任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审计经理。现任金陵华软科技股份有限公司财务总
监、北京奥得赛化学有限公司董事兼财务总监、深圳金信汇通科技有
限公司董事兼经理、北京天马金信供应链管理有限公司经理、苏州苏
海汇融科技有限公司董事、山东天安化工股份有限公司董事、广州津
汇科技有限公司董事兼经理。
截至目前，张林先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上
的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部门
的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院
纳入失信被执行人；
（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；
（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第
二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附:《公司董事会秘书简历》
吕博女士简历详见公司副总裁简历。
附:《公司内审负责人简历》
公司内审负责人简历
王婉茹，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，在职 MBA 学位，国际注册审计师，企业合规师，高级审计管
理师。2014 年起，历任苏州锦富技术股份有限公司审计专员、三一
重机有限公司审计负责人、太极半导体有限公司审计主管。2023 年 6
月至今，任金陵华软科技股份有限公司审计风控部门副经理。
截至目前，王婉茹女士未持有公司股票，与公司实控人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交
易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行
人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
附:《公司证券事务代表简历》
公司证券事务代表简历
丁思遥，女，1995 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2017 年 8 月进入金陵华软科技股份有限公司担任证券法务
助理职务，现任本公司证券事务代表、北京天马金信供应链管理有限
公司监事、深圳金信汇通科技有限公司监事。丁思遥女士于 2018 年
。
截至目前，丁思遥女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以
上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。其不存在以下情形：
（1）中国证监会及其他有关部
门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
（2）曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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