证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-018
成都秦川物联网科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日
召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附
件并办理工商变更登记的议案》；2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、 基本情况
根据修订后的《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）第一百〇九条规定：“公司设董事会，董事会由五至九名董事组成，
其中独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上，且独立董事中至少包括一名
会计专业人士。董事会成员中设置一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长一
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
为落实上述《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，保障职工的合
法权益，公司董事会成员构成发生相应变动，新增一名职工代表董事。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举，
一致同意选举王军女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。
王军女士将作为职工代表董事，加入公司第三届董事会，其任期自本次职工
代表大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举产生的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
规定的任职资格。
三、董事会构成情况
本次董事变动后，公司第三届董事会成员由原董事人数 5 名，增加至新董事
人数 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数及人员构成符
合《中华人民共和国公司法》及修订后《公司章程》的相关规定。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
附件：第三届董事会职工代表董事简历
王军女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，本科学
历。
年 8 月，任秦川物联监事会主席；2022 年 6 月至今，任眉山秦川智能传感器有
限公司监事；2023 年 11 月至今，任重庆亚川电器有限公司监事；2021 年 7 月至
今，任秦川物联行政总监。截至本公告披露日，王军女士直接持有公司 9.5 万股，
占公司总股本的 0.0565%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会
及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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