云南云维股份有限公司第十届董事会
独立董事 2025 年第三次专门会议决议
云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 8 月 7
日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参
加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由独立董事施
谦主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及
本公司《章程》的规定。
独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事
会第十二次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具
体如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增补李先俊先生、李瑞云先生、蔡世安先生为公司董事的议案》；
专门会议审核意见：公司董事会对董事候选人李先俊先生、
李瑞云先生、蔡世安先生的提名，符合《公司法》《证券法》《公
司章程》等有关规定，程序合法。经审阅董事候选人李先俊先生、
李瑞云先生、蔡世安先生个人履历等相关资料，未发现其有违反
《公司法》《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关
规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。同意对董事候
选人李先俊先生、李瑞云先生、蔡世安先生的提名，李先俊先生、
李瑞云先生、蔡世安先生的任职尚待公司股东大会审议批准。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增补徐慧女士为公司独立董事的议案》。
专门会议审核意见：公司董事会对独立董事候选人徐慧女士
的提名，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，
程序合法。经审阅独立董事候选人徐慧女士的个人履历等相关资
料，未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现
象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
和《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的教育背景、工作
经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公
司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》等有关独
立董事任职资格及独立性的相关要求，徐慧女士的任职尚待公司
股东大会审议批准。
以下无正文，为独立董事签字页。
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