证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-032
北京宝兰德软件股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年8月25日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日
至2025 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会
授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，上
述议案内容详见公司 2025 年 8 月 9 日在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688058 宝兰德 2025/8/20
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办
理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确
认，并在登记时间 2025 年 8 月 21 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为
准，信函上请注明“股东会”字样。
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票
账户卡原件（如有）等持股证明；
件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证
明；
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、
参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过
信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复
印件。
（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
（四）注意事项
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层
邮编：100088
电话：010-57592668
传真：010-57592669
邮箱：besinvestors@bessystem.com
联系人：张增强、叶萧
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京宝兰德软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 25 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案》
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并
登记手续的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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